Uma operação da Polícia Civil de Goiás (PCGO) desarticulou, na última quarta-feira (5), em Petrolina de Goiás, um grupo especializado em estelionato conhecido como o “Golpe da Gincana”. A ação resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 85,6 mil nas contas dos investigados.

As investigações apontam que o grupo utilizava técnicas avançadas de engenharia social, focadas na tipologia de fraude corporativa conhecida como Business Email Compromise (BEC). Os criminosos clonavam identidades e utilizavam dados cadastrais de empresas de alto prestígio no mercado nacional para burlar setores de compliance e análise de crédito.

Esquema de fraudes no agro

Com o uso da fachada falsa, os suspeitos conseguiam adquirir equipamentos de alto valor voltados para o setor agroindustrial. Entre os produtos comprados de revendedoras estão geradores, desintegradores, motosserras e grandes volumes de rolos de arame liso.

O prejuízo financeiro contabilizado pela polícia até o momento supera a marca de R$ 85 mil em mercadorias desviadas.

"Os criminosos se apropriaram da identidade e dos dados cadastrais (CNPJ) de empresas de alto prestígio no mercado nacional para enganar o setor de compliance e análise de crédito das vítimas."

Logística e transporte

Para escoar os produtos obtidos de forma ilícita, a organização criminosa contava com um núcleo logístico estruturado. Os investigados contratavam motoristas terceirizados para realizar o transporte das mercadorias.

De acordo com a corporação, os condutores eram manipulados e atuavam como "mulas cegas", pois acreditavam na licitude da carga e desconheciam o esquema criminoso. A investigação continua para identificar outros possíveis participantes do esquema de lavagem de capitais.