Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Goiás resultou na prisão preventiva de uma funcionária do setor financeiro de uma empresa especializada no aluguel de gruas para construtoras. Ela é suspeita de liderar um esquema de fraudes que provocou um prejuízo estimado em R$ 1,48 milhão à empregadora, localizada em Goiânia.

A ação policial culminou também na prisão do marido e do irmão da investigada. As ordens de prisão foram cumpridas por equipes do 15º Distrito Policial da capital.

As apurações sobre as irregularidades financeiras tiveram início após uma auditoria interna realizada pela própria empresa vítima do desvio. Ao identificar discrepâncias relevantes nos fluxos de caixa e nos comprovantes de pagamentos, a direção do estabelecimento formalizou a denúncia perante a Polícia Civil para o início da investigação criminal.

Mecanismo da fraude e adulteração de extratos

Conforme detalhado pela delegada Renata Vieira em entrevista à Record Goiás, o esquema criminoso aproveitava-se de uma prática rotineira da empresa, que costumava antecipar recebíveis de clientes por meio de firmas de factoring.

A funcionária abriu duas empresas nesse mesmo segmento mercantil, registrando uma no nome de seu marido e outra no nome de seu irmão. Em seguida, a suspeita adulterava extratos bancários e relatórios internos para figurar as duas firmas familiares como credoras dos valores que a empregadora deveria receber.

"A investigação aponta que a funcionária abriu duas empresas do tipo factoring, uma em nome do marido e outra em nome do irmão, e alterou extratos bancários para apresentá-las como credoras de valores devidos à empregadora."

Com a alteração do fluxo dos comprovantes, os repasses financeiros eram desviados diretamente para as contas controladas pelos parentes da investigada, simulando operações legítimas de antecipação de crédito.

Viagem ao exterior e alegação de ganhos em jogos

Em depoimento prestado à Polícia Civil, a funcionária confessou a autoria das fraudes financeiras. Ela declarou aos investigadores que utilizou parcelas do montante desviado em apostas e jogos de azar online.

Além das apostas virtuais, os recursos de origem ilícita custearam a aquisição de um imóvel residencial para a família e viabilizaram uma viagem internacional para o Chile.

Por outro lado, o marido e o irmão da investigada alegaram às autoridades que desconheciam a procedência ilícita do dinheiro que movimentavam. Ambos sustentaram que a mulher havia afirmado ter obtido os valores por meio de premiações no "jogo do tigrinho" e que a criação das empresas visava apenas a prestação de serviços de antecipação.

Medidas judiciais e enquadramento penal

A Justiça autorizou a expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços ligados aos três investigados, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal. Durante as diligências em campo, os policiais efetuaram a apreensão de um veículo de passeio utilizado pela funcionária.

A Polícia Civil trabalha na apuração de múltiplos delitos, incluindo os crimes de estelionato, falsificação de documento particular, lavagem de dinheiro e integração em organização criminosa.

Os nomes dos três suspeitos não foram divulgados pelas autoridades policiais, motivo pelo qual não foi possível localizar os representantes legais encarregados da defesa dos investigados.